Le indagini preliminari sono un servizio di investigatore privato autorizzato. Ci rivolgiamo a voi.
Non svolgiamo attività di investigazione privata sul campo in Florida. Quando una questione richiede un'indagine approfondita, che vada oltre la semplice consultazione di un database, ci avvaliamo della collaborazione di un investigatore privato autorizzato in Florida, facente parte della nostra rete. Quest'ultimo redige il rapporto in base alla propria licenza, al contratto stipulato e al tipo di lavoro svolto. Quinn si occupa di mettere in contatto l'investigatore con il cliente; l'investigatore privato autorizzato gestisce il caso direttamente con voi.
Le pagine che compaiono nella prima pagina di Google per la ricerca "controllo dei precedenti" sono per lo più rivenditori di database.
Quei prodotti hanno la loro utilità, ma non sono indagini preliminari.
Un'indagine sui precedenti è un'attività svolta da una persona autorizzata, incaricata di verificare l'identità di un individuo.
Questo è ciò che offre il partner.
Come funziona il sistema di segnalazione
- Ci contatti. Colloquio preliminare protetto da accordo di riservatezza.
- Analizziamo la questione. Verifiche pre-assunzione, prematrimoniali, due diligence su un socio in affari, un investitore, un inquilino o una persona coinvolta in una controversia legale.
- Vi presentiamo l'investigatore privato autorizzato in Florida più adatto alle vostre esigenze. Il partner la cui specializzazione si adatta al contesto e all'area geografica.
- Il partner ti contatterà direttamente. La loro licenza, il loro contratto, il loro rapporto investigativo.
Ciò che facciamo noi, ciò che fa il partner
- SleuthX (Quinn): consultazione, definizione dell'ambito, presentazione dei partner e il complemento di informatica forense — OSINT sull'impronta online del soggetto, la cronologia dei social media e l'esposizione reputazionale, più analisi forense delle minacce interne aziendali e dell'e-discovery quando un dipendente, un investitore o una controparte solleva una questione relativa all'uso improprio dei dati o a un contenzioso (lo stesso allegato digitale che Kroll, FTI e K2 includono nella due diligence).
- Partner PI autorizzato: verifica dell'identità, registri giudiziari a livello di contea, storia civile e penale, storia aziendale e delle licenze, azioni professionali e regolamentari, Conforme alla FCRA verifiche dei precedenti lavorativi, ove applicabili, e la relazione investigativa formale ai sensi della loro licenza.
Per chi è questo
Percorso di segnalazione per indagini preliminari:
- datori di lavoro che effettuano controlli pre-assunzione per dirigenti e personale che ricopre ruoli sensibili
- individui che effettuano la due diligence prematrimoniale o preconvivenza
- family office e dirigenti HNW che effettuano la due diligence su partner commerciali, personale domestico e presentazioni significative
- avvocati che indagano su soggetti coinvolti in contenziosi in corso
- e gli investitori che svolgono la due diligence prima di un accordo
Perché una segnalazione e non una consegna diretta?
In Florida, le indagini sui precedenti penali sono considerate un'attività regolamentata quando vengono svolte a fronte di un compenso superiore a quello corrisposto da un aggregatore di dati. Il nostro partner, un investigatore privato autorizzato, si occupa di questo quotidianamente. Coordiniamo l'introduzione e integriamo l'indagine sul campo con la nostra analisi dell'esposizione digitale quando la situazione lo richiede.
Ogni questione viene gestita esclusivamente per uno scopo documentato, lecito e consentito.
Quando lo scopo è la verifica dell'idoneità all'impiego o all'affitto, tale attività è regolamentata dall'FCRA: il partner autorizzato la svolge come, o in coordinamento con, un'agenzia di informazioni creditizie, con il consenso scritto del soggetto e con la piena gestione di eventuali azioni negative.
Quando lo scopo non è la due diligence o il contenzioso ai sensi della FCRA (ad esempio, indagini prematrimoniali, su soci in affari, investitori o soggetti coinvolti in controversie legali), il rapporto risultante non è un rapporto sul consumatore e non è valido ai fini di alcuna decisione di ammissibilità soggetta alla FCRA.
Il partner conferma quale quadro di riferimento si applica prima dell'inizio di qualsiasi lavoro; è proprio questa procedura di instradamento, e non una clausola di esclusione di responsabilità, a garantire la chiarezza della questione.
La FTC specifica chiaramente che apporre la dicitura "non è un rapporto sul consumatore" non lo esenta dalla normativa: ciò che conta è l'utilizzo ai fini della decisione di ammissibilità, pertanto una vera verifica dell'idoneità al lavoro o all'affitto viene indirizzata a un'agenzia di informazioni creditizie creata appositamente per questo scopo, senza aggirare la regola.
Riferimenti incrociati
- Centro di riferimento per i ricercatori
- servizi di indagine OSINT
- Per gli avvocati
- Servizi di family office
Quanto costa
Le tariffe di base dei partner PI sono stabilite dal partner stesso. Una ricerca standard di precedenti penali e civili a livello di contea ha in genere un costo compreso tra trecentocinquanta e milleduecento dollari, a seconda del numero di giurisdizioni e della profondità delle indagini; le ricerche a livello internazionale, di dirigenti e in ambito contenzioso hanno costi notevolmente superiori, e prevedono sempre un preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori.
Non applichiamo alcun ricarico sulle commissioni dei partner.
Il software di supporto per l'analisi forense digitale SleuthX viene fornito dagli esperti forensi, in base al nostro contratto di incarico. OSINT reputazionale, revisione delle minacce interne e e-discovery su una controparte aperta con un $5,000 acconto rimborsabile per l'incarico; lavori eseguiti su commissione from $3,000, con $400/hr piatto per qualsiasi cosa oltre.
